Schemi Ponzi e falsi investimenti
Rendimenti fissi, bonus per chi porta nuovi iscritti, poi il blocco dei pagamenti. Analizziamo lo schema e i flussi per supportare le azioni delle vittime.
Perché sembrano funzionare
Nei primi mesi i rendimenti arrivano davvero: è il meccanismo che convince le persone a reinvestire e a coinvolgere amici e parenti. Spesso il progetto è presentato come mining, trading automatico, staking o "arbitraggio" con intelligenza artificiale.
Analizziamo piattaforma, contratti, wallet e flussi di denaro e prepariamo documentazione utile anche per azioni coordinate di più vittime, insieme allo Studio Legale Gioviale.
Cosa analizziamo
Struttura dello schema
Meccanismo di rendimenti, bonus e livelli di reclutamento.
Flussi di denaro
Movimenti su conti e wallet riconducibili al progetto.
Smart contract
Analisi dei contratti on-chain quando il progetto è su blockchain.
Casi collettivi
Raccolta ordinata di dati di più vittime per azioni coordinate.
Come lavoriamo
Valutazione
Analisi del progetto e del materiale.
Flussi
Ricostruzione dei movimenti.
Dossier
Report tecnico per legali e autorità.
Azioni
Percorso legale individuale o collettivo.
Un percorso completo, tecnico e legale.
Per la parte legale – diffide, denunce, azioni civili e penali per il recupero delle somme – collaboriamo con lo Studio Legale Gioviale. Noi ci occupiamo dell'analisi tecnica e della ricostruzione dei flussi; lo studio legale porta avanti le azioni nelle sedi competenti.
Domande frequenti.
Rendimenti garantiti e costanti, bonus per chi porta nuovi iscritti, attività sottostante vaga o impossibile da verificare, difficoltà crescenti nei prelievi.
Sì, la tua posizione va valutata nel complesso: importi versati, importi ricevuti e documentazione disponibile.
Spesso è utile. Possiamo organizzare la raccolta dei dati di più vittime per un dossier unico.
Raccontaci cosa è successo.
Compila il modulo o scrivici su WhatsApp: valutiamo il caso e ti ricontattiamo con indicazioni chiare sui passi possibili.